Auditoría AV, Consultoría PLD/FT, Elaboración de Manuales y Cursos especializados. Tu socio estratégico en la prevención del lavado de dinero.
Procesa los oficios automáticamente y exporta resultados en Excel.
Soluciones integrales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Auditorías para Actividades Vulnerables (AV) y SOFOM ENR para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia PLD/FT ante la autoridad correspondiente.
Asesoría integral para Actividades Vulnerables (AV) y SOFOM ENR en el diseño e implementación de programas de cumplimiento PLD/FT alineados a la normativa vigente.
Elaboramos manuales y contratos PLD/FT para Actividades Vulnerables y SOFOM ENR, cumpliendo con todos los requisitos normativos de la CNBV, SAT y SHCP.
Capacitación especializada para Actividades Vulnerables y SOFOM ENR: directivos, consejo de administración, oficial de cumplimiento y personal operativo.
Procesa automáticamente los oficios y obtén reportes estructurados en Excel con un solo clic.
Capacitación Especializada en PLD/FT para SOFOM ENR, Empresas y Actividades Vulnerables.
Programas diseñados para cumplir con CNBV y SAT, reducir riesgos y capacitar a todo tu equipo según su función.
Capacitación completa para toda la organización: Consejo de Administración, Oficial de Cumplimiento y personal operativo. Incluye obligaciones regulatorias, enfoque basado en riesgos, identificación de PEP, monitoreo de operaciones, reportes regulatorios y mejores prácticas de cumplimiento.
Ver curso →Curso enfocado en la toma de decisiones estratégicas y responsabilidades del Consejo. Incluye riesgos de LD/FT, gobierno corporativo, responsabilidades regulatorias y el impacto de la corrupción en la organización.
Ver curso →Capacitación para personal de primera línea en la identificación de clientes (KYC), detección de operaciones inusuales y prevención de riesgos. Incluye etapas del lavado de dinero, tipologías frecuentes y su impacto en la operación diaria.
Ver curso →Curso especializado para responsables de cumplimiento. Incluye enfoque basado en riesgos, monitoreo transaccional, generación de alertas, integración de expedientes, reportes regulatorios y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
Ver curso →Curso enfocado en cumplimiento ante SAT para Actividades Vulnerables. Incluye identificación de clientes, umbrales, presentación de avisos y obligaciones legales aplicables.
Capacitación especializada en operaciones inmobiliarias. Incluye compraventa, arrendamiento, identificación de clientes, manejo de riesgos y detección de operaciones inusuales.
Curso enfocado en la prevención de LD/FT en operaciones de crédito. Incluye análisis de clientes, perfil transaccional, monitoreo de operaciones, alertas y gestión de riesgos.
Todos los planes incluyen detección de duplicados y Excel estándar.
Cuéntanos sobre tu empresa y te ayudamos a encontrar la solución que necesitas.
México · Atención a todo el país