Módulo 1. Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Módulo 2. Organismos Internacionales.
Módulo 3. Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Módulo 4. Politica de Identificacion y conocimiento del cliente.
Módulo 5. Identificación No Presencial.
Módulo 6.Clasificación de Operaciones.
Módulo 7. Estructuras internas.
Módulo 8. Sistema Automatizado.
Módulo 9. Modelos Novedosos.
Módulo 10. Sanciones.
Módulo 11. Auditoría y Supervisión (otras obligaciones).
Módulo 12. Tipologías.