Consultoría en Cumplimiento Regulatorio PLD/FT
Brindamos asesoría integral para fortalecer el cumplimiento normativo de su entidad ante la CNBV, CONDUSEF y UIF.
Nuestro enfoque
En PLD Advisers desarrollamos estrategias de cumplimiento adaptadas al tamaño y naturaleza de cada entidad.
Ofrecemos soluciones personalizadas que permiten fortalecer los procedimientos internos, prevenir riesgos operativos y cumplir con las disposiciones en materia de PLD/FT, Transparencia y Gobierno Corporativo.
🧾 Cumplimiento PLD/FT
Diseño e implementación de políticas, manuales y matrices de riesgo conforme a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las SOFOM ENR.
🏦 Creación de SOFOM ENR
Asesoría legal y regulatoria para la constitución, registro y regularización ante la CONDUSEF, incluyendo la obtención del folio SIPRES.
📊 Auditorías y Diagnósticos
Evaluamos el nivel de cumplimiento y diseñamos planes de acción correctiva para fortalecer su sistema PLD/FT y su gestión interna.
Capacitación y Coaching PLD/FT
Formamos equipos de trabajo competentes en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio.
Nuestras sesiones están diseñadas conforme a las guías de la CNBV, UIF y GAFI.
Fortalezca el cumplimiento normativo de su Entidad.
Solicite una propuesta personalizada y comience a operar con plena conformidad regulatoria.