Capacitación y Formación en Materia PLD/FT
Forme a su equipo en la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento regulatorio conforme a las disposiciones aplicables a las SOFOM ENR.
Formación continua y cumplimiento efectivo
En PLD Advisers desarrollamos programas de capacitación que responden a las necesidades reales del sector financiero no bancario.
Nuestros cursos están alineados con las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV y con las recomendaciones del GAFI y la UIF.
| Curso PLD/FT para Personal Operativo |
| Capacitación enfocada en la identificación de operaciones inusuales, manejo de alertas y llenado de expedientes conforme al enfoque basado en riesgos. |
| Curso PLD/FT para Directivos |
| Programa diseñado para fortalecer la toma de decisiones estratégicas y el cumplimiento de las obligaciones corporativas en materia de prevención y gobierno interno. |
| Curso PLD/FT para Oficiales de Cumplimiento |
| Entrenamiento especializado para la gestión de reportes a la UIF, elaboración de manuales, auditorías internas y matrices de riesgo. |
Beneficios de capacitar a su equipo con PLD Advisers
Nuestros cursos están diseñados para generar resultados tangibles en la gestión de cumplimiento y fortalecer la cultura organizacional de prevención.
🎓 Certificado de participación institucional
📘 Material actualizado con base en las últimas disposiciones CNBV
💻 Modalidad virtual o presencial
📈 Ejercicios prácticos y simulaciones
Fortalezca las capacidades de su equipo en cumplimiento PLD/FT.
Solicite una propuesta personalizada de capacitación conforme al perfil de su entidad.